“犁庭行动”|刑拘8人！湘潭县警方跨省打掉一洗钱“跑分”窝点

缅甸新闻缅甸头条 2021-10-11 12:32:28 0

湘潭县公安局深入开展打击治理跨境突出犯罪“犁庭行动”又添新战果，日前，中路铺派出所联合刑侦大队奔赴四川、重庆两地，先后抓获并刑拘涉诈犯罪嫌疑人8人，打掉为境外电信网络诈骗犯罪洗钱“跑分”窝点1个。

9月下旬，县局反诈中心向中路铺派出所推送线索，杨某被诈骗案嫌疑人谭某某目前在其户籍地四川省邻水县老家活动，有抓捕条件。掌握该线索后，中路铺所随即查询研判，并迅速派出警力于9月26日和刑侦大队片区中队民警一同赶赴四川邻水县，在当地公安机关大力支持下，顺利将犯罪嫌疑人谭某某（男，25岁，四川邻水县人）抓获。

经审讯深挖，谭某某如实供述了其于2021年9月在朋友张某某（男，23岁，四川邻水县人）等人的介绍带领下到张某某、廖某（男，23岁，四川省邻水县人）等人经营的“跑分”窝点洗款跑分并非法获利的犯罪事实。

为进一步扩大战果，民警利用窝点地人员尚未发觉之机，兵分两路，一路押解犯罪嫌疑人谭某某回潭执行拘留，另一路奔赴重庆开展研判并抓捕剩余对象。在县局反诈中心和重庆江北警方大力支持下，9月29日下午，民警在重庆市江北区丽江大厦一租住房内，将正在该洗钱窝点进行“跑分”洗钱的共计10人一举抓获。

经依法侦查查明：2021年9月中旬以来，犯罪嫌疑人张某、廖某二人为获取非法利益，由张某、廖某合伙，雇请杨某某（男，21岁，重庆秀山人）提供技术支持，通过手机下载聊天软件与境外缅北等地网诈嫌疑人员联系，先后在重庆市江北区、渝北区等地网上租赁民宿作为洗钱跑分窝点，采取“拉人头”方式，先后纠集颜某、赵某、刘某等二十余人至该窝点提供银行卡、微信、支付宝、网银等第三方支付软件为缅北网诈人员跑分洗钱获利达二十万元。

目前，犯罪嫌疑人张某、廖某、杨某某等8人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助网络信息犯罪活动罪已被湘潭县警方刑事拘留。

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